매일안전신문 - 빗크몬거래소, 자금세탁방지 시스템 도입·운영

빗크몬거래소가 국내 특정금융정보법에 맞춰 하버인텔리전스의 ATHENA 솔루션을 통해 지난 7월부터 자금세탁방지(AML) 시스템을 도입하여 운영하고 있다.

하버인텔리전스는 가상자산사업자가 준수해야 하는 AML(자금세탁방지)/CFT(테러자금조달금지) 솔루션인 ATHENA를 제공한다.

ATHENA 솔루션은 Open API를 지원하여 기존 시스템과 쉽게 할 수 있어 불필요한 비용과 시간을 절약할 수 있도록 도와준다.

또한 해당 솔루션은 WLF(요주의인물필터링)로 금융제한대상자를 필터링한다. TMS(거래모니터링시스템)을 통해 STR(의심거래보고)/GTR(고액현금보고)을 보고할 수 있도록 구성돼 있으며 이를 통해 자금세탁방지 업무를 FIU(금융정보분석원)의 절차에 맞게 수행할 수 있도록 지원한다.

빗크몬거래소는 모든 임직원을 대상으로 자금세탁방지교육을 실시했다. 아울러 자금세탁방지부서 전원이 금융연수원에서 자금세탁방지핵심요원 연구과정을 받고 일부는 자격증도 취득했다.

권정만 빗크몬거래소 대표는 “정기적으로 내부 AML 시스템 상황을 점검하고 직원들의 역량을 더욱 키워나갈 것”이라며 “가상자산사업자 신고를 위한 모든 요건들을 충실히 준비했다. 실명계좌 발급까지 최선을 다하겠다”고 말했다.

[저작권자ⓒ 매일안전신문. 무단전재-재배포 금지]